Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|
| | | | | | |
| 15/05/2024 | 14/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o relatório da administração e as Informações Trimestrais da Companhia relativos ao 1T24 |
| 10/05/2024 | 10/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização da celebração do Contrato de Mútuo e Outras Avenças entre a Companhia e o Agrofundo Brasil X Fundo de Investimentos em Participações |
| 07/05/2024 | 06/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar a outorga da Fiança pelas entidades controladas da Companhia | (ii) Aprovar a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária sobre todas as Cotas Subordinadas Mezanino B de emissão do FIAGRO e detidas pela Companhia |
| 03/05/2024 | 30/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social da Companhia |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social da Companhia |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) a extensão do prazo para exercício das opções de compra de ações aos beneficiários; | ii) a rerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 02 de abril de 2024 | iii) a alteração do endereço da sede social da Companhia; | iv) a ratificação da autorização da prestação, pelas subsidiárias da Companhia de aval nas Cédulas de Produto Rural Financeira | v) a eleição de novos membros para comporem o Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Pessoas; | vi) a eleição dos membros do Comitê Financeiro da Companhia; | vii) a ratificação da contratação de auditoria externa da Companhia; |
| 26/04/2024 | 26/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 02/04/2024 | 02/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. Benildo Carvalho Teles ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; | (ii) Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. José Maurício Mora Puliti ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; | (iii) Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pela Sra. Tarcila Reis Correa Ursini aos cargos de membro independente do Conselho de Administração; | (iv) Retificar a Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de março de 2024 e divulgada na mesma data; | (v) Recomendar a alteração do número de membros do Conselho de Administração e a eleição do Sr. Welles Clovis Pascoal ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; |
| 26/03/2024 | 26/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (iii) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (ii) o Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iv) a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024; | (v) a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a fim de deliberar sobre as matérias de sua competência; |
| 28/02/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) A aprovação do orçamento anual do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2024; | (i) Reeleição e eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia; | (iii) A aprovação da prestação, pela Companhia às suas subsidiárias, de fiança à Basf S.A. |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da aceitação da renúncia apresentada em 31 de janeiro de 2024 pelo Sr. Felipe Neufeld | (ii) a renúncia Sr. Welles Clovis Pascoal ao cargo de Diretor Presidente da Companhia | (iii) a eleição do Sr. Axel Jorge Labourt ao cargo de Diretor Presidente da Companhia | (iv) a aprovação do Orçamento e Plano Anual de Negócios da Companhia | (v) a ratificação da autorização da emissão da Nota de Crédito à Exportação pela Rural Brasil Ltda. | (vi) a ratificação da emissão do Instrumento Particular de Cédula de Crédito Bancário de pela Bussadori, Garcia e Cia. Ltda., | (vii) a ratificação da emissão da Cédula de Crédito Bancário pela Grão de Ouro Agronegócios Ltda. | (viii) a re-ratificação da aprovação da realização de endosso juntamente com prestação de aval, pelas subsidiárias diretas e indiretas da Companhia |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do Contrato de Mútuo e Outras Avenças entre a Companhia e o Agrofundo Brasil X Fundo de Investimentos em Participações |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração do Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | (ii) a celebração do Contrato de Mútuo e Outras Avenças |
| 20/12/2023 | 19/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da versão revisada da Política Anticorrupção da Companhia | Eleição de Diretor(es) |
| 23/11/2023 | 22/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização da contratação de mútuos realizados entre partes relacionadas da Companhia (Mutuantes) | (ii) ratificar a autorização da prestação de garantia pela Companhia no âmbito dos Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária | (iii) ratificar a autorização da prestação de alienação fiduciária pela Bussadori às subsidiárias da Companhia | (iv) ratificar todos os atos, providências e medidas relacionadas aos Mútuos e às Garantias |
| 16/11/2023 | 13/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a autorização das Cedentes a outorgarem e constituírem a Cessão Fiduciária | (ii) autorizar os administradores das Cedentes a celebrarem o Contrato de Cessão Fiduciária; | (iii) autorizar as sociedades controladas pela Companhia a emitirem os Instrumentos de Dívida; | (iv) aprovar a outorga das Garantias Fidejussórias pela Companhia nos Instrumentos de Dívida; | (v) autorizar a outorga das Garantias Fidejussórias das Controladas pelas sociedades controladas pela Companhia nos Instrumentos de Dívida; |
| 13/11/2023 | 13/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o relatório da administração e as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativos ao período de 09 (nove) meses, findo em 30 de setembro de 2023; | (ii) a autorização dos membros da diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) rerratificação da eleição dos membros do Comitê deAuditoria Estatuário | ii) renúncia apresentada pela Sra. Sheilla Albuquerque, abaixo qualificada, ao cargode Diretora Sem Designação Especifica; | iii) a aprovação da versão revisada da Política de Sustentabilidade da Companhia; | iv) a ratificação da aprovação, ocorrida em 27/09/23, em razão da compra e venda de insumos agrícolas | v) a ratificação da aprovação ocorrida em 31/08/23, para garantir o fornecimento de insumos para o atendimento ao cultivo da safra 2023/2024 (soja) e safrinha 2024/2024 (milho) | vi) a ratificação da aprovação da versão atualizada do Plano Orçamentário Anual da Companhia, ocorrida em 28 de julho de 2023, e, |
| 27/09/2023 | 27/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) alongamento do perfil de dívidas da CIA com certos credores, nos termos dos artigos 21 (xvii) e 27 do Estatuto Social da CIA; | (ii) eleição do Sr. Marcelo Zanchi, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da CIA, com efeitos a partir de 01/10/2023; | (iii) extensão do prazo para exercício das opções de compra de ações ao Marco Teixeira, outorgadas pela CIA no âmbito do 1º e 2º Programas do 1º Plano de Opção de Compra de Ações da CIA; | (iv) Montante de até U$65 mi e prazo de 1 ano contado da data da assinatura do contrato, com a finalidade garantir obrigações perante FTO e Heringer decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas; | (v) ratificação da aprovação, em 31/08/22, com finalidade de garantir obrigações perante Corteva em razão da compra e venda de insumos agrícolas; | (vi) ratificação da autorização e autorização aos membros da Diretoria da CIA a praticarem todas as providências que se fizeram necessárias para efetivar deliberações tomadas nesta ata. |
| 15/09/2023 | 15/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i)autorização da prestação, pelas subsidiárias da CIA Grão de Ouro e Rural Brasil, aval nas CPRsF emitidas por produtores rurais clientes do AgroGalaxy em favor da Agrolend; e | ii) autorizar os membros da Diretoria da CIA a praticar todos os atos das deliberações desta reunião |
| 31/08/2023 | 30/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a consignação do reporte trimestral prestado pelo Comitê de Auditoria CIA em reunião realizada em 14/08/2023, referente às atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria durante 2T23; | (ii) a renúncia de membros do Comitê Financeiro da CIA; | (iii) a eleição de novos membros para compor o Comitê Financeiro da CIA; | (iv) aprovação da prestação, pela CIA, de até R$100 mi e prazo de 3 anos, com a finalidade de garantir obrigações financeiras perante Tecnomyl decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas; | (v) provação da prestação, pela CIA, de até R$50 mi e vencimento em 14/08/24, finalidade de garantir obrigações financeiras perante Castrolanda decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas; | (vi) aprovação da prestação, pela CIA, de até R$150 mi e prazo de 1 ano, com a finalidade de garantir obrigações financeiras perante Adama decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas; | (vii) ratificar, pela CIA, de até R$250 mi e vencimento até 25/10/25, com a finalidade de garantir obrigações financeiras perante Sumitomo decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas; | (viii) a ratificação da autorização e a autorização aos membros da Diretoria da CIA a praticarem todas as providências que se fizeram necessárias para efetivar deliberações tomadas nesta ata. |
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o relatório da administração e as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativos ao período de 06 (seis) meses, findo em 30 de junho de 2023 | (ii) tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. Fernando Henrique Bordoni Manzeppi, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia; | (iii) a autorização dos membros da diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. |
| 31/07/2023 | 31/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. José Maurício Mora Puliti | ii) eleger interina e temporariamente, o Sr. Felipe Neufeld, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da CIA; | iii) eleger o Sr. Eron Martins, ao cargo de CFO e DRI da Companhia, com efeitos a partir de 07 de agosto de 2023; | iv) tomar conhecimento sobre a renúncia do Sr. Welles Clovis Pascoal, ao cargo de membro do Conselho de Administração da CIA; | v) eleger o Sr. José Mauricio Mora Puliti, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da CIA; | vi) estender o prazo para exercício das opções de compra de ações da CIA ao Mauricio Puliti, no âmbito do 1º e 2º Programas do 1º Plano de Opção de Compras de Ações da CIA. |
| 05/07/2023 | 29/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatuário da Companhia | Eleição de Diretor(es) | Reeleição dos membros do Comitê de Pessoas da Companhia; |
| 03/07/2023 | 29/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatuário da Companhia | Eleição de Diretor(es) | Reeleição dos membros do Comitê de Pessoas da Companhia; |
| 07/06/2023 | 05/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 30/05/2023 | 26/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) a consignação da transformação do Comitê de Auditoria da CIA em Comitê de Auditoria Estatutário, conforme aprovação pelos acionistas da CIA em sede de AGOE, realizada em 28/04/23; | ii) a eleição com efeitos retroativos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; | iii) a ratificação da aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; |
| 16/05/2023 | 11/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, datada de 24 de fevereiro de 2023 |
| 11/05/2023 | 11/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o relatório da administração e ITR relativos ao período de 03 meses, findo em 31 de março de 2023; e | (ii) a autorização dos membros da diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. |
| 08/05/2023 | 02/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) aprovação de prestação, pela CIA à Rural Brasil a fiança, p/ garantir obrigações financeiras perante Bunge Alimentos, decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas para pagamento à prazo; | ii) a renúncia de um dos membros do Comitê Financeiro da CIA; | iii) a reeleição dos membros do Comitê Financeiro da CIA; | iv) aprovação do aporte financeiro destinado ao desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo Instituto Agrogalaxy; | v) autorização aos administradores da CIA e de suas controladas a assinarem todo e qualquer documento necessário à implementação das deliberações tomadas na presente reunião. |
| 05/04/2023 | 31/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) celebração do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios do Agronegócio e Outras Avenças, a ser firmado entre a CIA e suas subsidiárias, a Ver no montante de R$140 milhões; | (ii) aprovação da prestação, pela CIA, no montante até R$140 milhões com vencimento em 31/12/25, garantir obrigações financeiras perante Superbac decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas; | (iii) aprovação da versão atualizada da Política de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia; e | (iv) autorização aos administradores da CIA e de suas controladas a praticarem todos os atos e assinarem todo documento necessário à implementação das deliberações tomadas na reunião. |
| 29/03/2023 | 28/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) o Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iii) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iv) a aprovação da lista de candidatos para o Conselho de Administração da Companhia; | (ix) o orçamento do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023; e | (v) a caracterização da independência dos candidatos a conselheiros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (vi) a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023; | (vii) a transformação do Comitê de Auditoria em Comitê de Auditoria Estatutário, com a consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da CIA. | (viii) a convocação de AGOE para o próximo dia 28/04/23 às 14:30 ("AGOE), a fim de deliberar sobre as matérias de sua competência; | (x) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. | DF da CIA com as NE, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual Resumido e Parecer do Comitê de Auditoria, referentes a 31/12/22; |
| 27/02/2023 | 24/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) autorização da assinatura da Diretoria em nome da CIA, preste aval no âmbito de CPR com previsão de liquidação financeira, no valor até R$ 20 milhões cada, em favor da Cibrafértil | ii) a eleição de novo membro para compor a Diretoria da CIA, bem como a indicação das suas atribuições; e | iii) autorização aos membros da Diretoria da CIA a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata |
| 30/01/2023 | 27/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) rerratificação da Ata RCA datada 19/04/2022, aprovação do aporte financeiro, a título de doação financeira, pelas subsidiárias integrais da CIA, associadas fundadoras do Instituto Agrogalaxy; | ii) a aprovação do Plano Anual de Negócios da Companhia e suas Subsidiárias e controladas; | iii) a eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia; | iv) a renúncia de membro do Comitê de Pessoas da Companhia; | v) a eleição de um novo membro ao Comitê de Pessoas da Companhia, tendo em vista a renúncia deliberada no item (iv) da ordem do dia; | vi) aprovação de aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Ações firmado em 19/05/2016 entre CIA, Benildo Teles, Cláudio Diniz e José Marcolini, aquisição de participação societária na Rural Brasil | vii) a aprovação da substituição do jornal de grande circulação utilizado para as publicações oficiais da Companhia; | viii) autorização aos membros da Diretoria da CIA adotar as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata, bem como para ratificar os atos em nome da CIA relacionados. |
| 29/12/2022 | 23/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) das opções de compra de ações ao César Donizeti Coelho e ao Welles Clóvis Pascoal, no âmbito do 1º e 2º Programas do 1º Plano de Compra de Ações da Cia; | ii) a renúncia de dois Diretores sem designação específica da Companhia; | iii) a reeleição dos demais Diretores da Companhia; | iv) a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; | ix) a renúncia de um membro do Comitê Financeiro da Companhia; | v) a eleição com efeitos retroativos de novo membro ao Comitê de Auditoria da Companhia; | vi) a renúncia de um membro do Comitê de Auditoria da Companhia; | vii) a renúncia de um membro do Conselho de Administração da Companhia; | viii) a eleição de membro substituto ao cargo vacante do Conselho de Administração da Companhia; | x) a eleição de novo membro ao Comitê Financeiro da Companhia; | xi) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. |
| 24/11/2022 | 23/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) rerratificação da outorga aprovada na RCA de 22/07/2022 perfazendo o montante total de até R$25 milhões na data da Emissão no Termo de Securitização da VERT lastreados em Créditos do Agronegócio | (ii) aprovar, nos moldes recomendados pelo Comitê de Auditoria, a 3º edição do Codigo de Conduta da Companhia, anteriormente nomeado como Código de Ética; | (iii) aprovar, nos moldes recomendados pelo Comitê de Sustentabilidade, o Código de Conduta de Parceiros de Negócios da Companhia; | iv) autorizar a Diretoria da Cia a negociar tomar todas as providências e assinar todos os documentos para efetivar as deliberações tomadas nessa ata e ratificar todos os atos praticados até o momento |
| 11/11/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a lavratura da ata de reunião em forma de sumário; | (ii) o relatório da administração e as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativos ao período de 09 (nove) meses, findo em 30 de setembro de 2022; | (iii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. |
| 31/10/2022 | 28/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) aprovação da prestação pela Cia de fiança às suas subsidiárias, garantir obrigações financeiras perante "Yara", da aquisição de insumos agrícolas, até 31/12/2025, no montante até R$292.000.000,00; | ii) aprovação do Contrato de Adesão 2ª Outorga e 2º Programa do 1º Plano de Opções de Compra de ações da Cia, beneficiários e a Cia, retroativos a 01/07/2022, aprovada em ata RCA em 28/06/2022; | iii) a ratificação da consignação da perda de independência de um dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | iv) a ratificação da renúncia da coordenadora e membro efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia; | v) a condução de membro efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia para a posição de coordenador; | vi) a eleição de um novo membro efetivo para compor o Comitê de Auditoria da Companhia; | vii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. |
| 22/09/2022 | 21/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) rerratificação da RCA 13/09/22 (i) objetivo de ajustar o # da Emissão e a nomenclatura onde constou 1ª emissão deverá constar 2ª emissão da CIA (b) ratificando todas as demais deliberações | (II) autorização à diretoria da CIA, para assinar todo e qualquer documento necessário à implementação da Emissão e formalização das deliberações bem como para ratificar os atos já praticados |
| 16/09/2022 | 13/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) a aprovação dos termos e condições da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória | (II) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão, bem como a subscrição e integralização das Debêntures pela VERT | (III) na qualidade de sócia majoritária, a aprovação da prestação e constituição, pela Agrocat, de garantia fidejussória, na forma de Fiança | (IV) autorização à diretoria da CIA, assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e formalização das deliberações referentes às matérias tratadas nesta ata |
| 30/08/2022 | 25/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a indicação da atribuição do cargo de Diretor Sem Designação Específica; | (iii) recomendar a indicação de membro para o Conselho da Administração da Companhia; e | (iv) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. | Eleição de Diretor(es) |
| 15/08/2022 | 12/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a lavratura da ata de reunião em forma de sumário; | (ii) o relatório da administração e ITR relativos ao período de 06 meses, findo em 30 de junho de 2022; e | (iii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. |
| 26/07/2022 | 22/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2ª emissão de 24.000 notas comerciais não conversíveis em participação societária, em série única, para colocação privada, pela Emissora, no valor total de R$24.000.000,00 | a constituição de alienação fiduciária de bens móveis (estoque) pela Ferrari Zagatto ao BTG em garantia à CCE emitida pela Rural Brasil | aprovação da CCE pela Rural Brasil em favor do BTG Pactual no valor de R$50.000.000,00, bem como a outorga de aval pela CIA e pela Ferrari Zagatto à Rural Brasil p/ garantir as obrigações da CCE | autorização aos administradores da CIA e de suas controladas a praticarem todos os atos e assinar todo e qualquer documento necessários à implementação das deliberações tomadas na presente reunião. | outorga de fiança, pela Companhia e pelas suas controladas, em garantia às obrigações assumidas pela Emissora, no âmbito da operação do CRA de emissão da Securitizadora | outorga de garantia fidejussória CIA, em garantia às obrigações assumidas pelos produtores rurais no CRA, série única, créditos do agronegócio devidos por produtores rurais clientes da CIA |
| 01/07/2022 | 28/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) reeleição dos membros do Comitê de Pessoas da Companhia | (ii) Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da Bussadori, Garcia & Cia Ltda., em 25/03/22 entre a Emissora e a Securitizadora | (iii) a aprovação da seleção dos novos beneficiários do 2º Programa do 1º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; | (iv) aprovação da assinatura dos Contratos de Adesão à 1ª Outorga do 2º Programa do 1º Plano de Opções de Compra de ações da CIA, a serem celebrados entre os novos beneficiários selecionados e a CIA | (v) aprovação da assinatura dos Contratos de Adesão à 2ª Outorga do 2º Programa do 1º Plano de Opções de Compra de ações da CIA a serem celebrados entre os beneficiários selecionados na RCA da CIA | (vii) autorização aos membros da Diretoria da CIA e da Agrocat a adotarem todas as providências necessárias p efetivar a outorga da garantia de Fiança aprovada e das demais deliberações nesta ata | ; (vi) a aprovação da remuneração individual dos administradores da Companhia, referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2022; |
| 26/05/2022 | 24/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a reeleição dos membros do Comitê Financeiro da CIA; e (ii) a autorização aos membros da Diretoria da CIA a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata |
| 16/05/2022 | 13/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. | (i) a lavratura da ata de reunião em forma de sumário; | relatório da administração e as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativos ao período de 03 (três) meses, findo em 31 de março de 2022; e |
| 20/04/2022 | 19/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) alteração dos tipos societários das controladas da Companhia, Agro Control Participações e da Agrototal Holding, de sociedades anônimas para sociedades limitadas unipessoais; | (ii) extinção do Cad da Agro Control e da Agrototal, bem como a destituição de seus respectivos membros; | (iii) aprovação da nova redação dos atos societários da Agro Control e Agrototal, de modo a adaptá-los aos novos tipos societários; | (iv) ratificação da aprovação do aporte financeiro, a titulo de doação financeira, pelas subidiárias integrais da CIA, na qualidade de associadas fundadoras, ao Instituto Agrogalaxy; | (v) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. |
| 04/04/2022 | 29/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) nos termos do artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, a ratificação de todos os atos já praticados pelos membros da Diretoria da Companhia e pelos administradores da Bussadori; | (i.1)1ªemissão 48.000 notas comerciais não conversíveis pela Emissora no valor total de R$48.000.000,00 celebrado em 25/03/22 entre a Emissora e a Securitizadora q servirão de lastro p a emissão CRA | (ii) a substituição da empresa de auditoria independente, responsável pelos trabalhos na sua subsidiária, Agrocat; | (iii)extensão do prazo p exercício das opções de compra de ações aos beneficiários Marco e Rodrigo outorgadas no âmbito do 1ºe2º Programas do 1ºPlano de Opção de Compra de Ações da CIA. | (vi)ratificação dos atos já celebrados a autorização aos membros da Diretoria da CIA e aos ADM da Emissora adotarem todas providências q fizeram necessárias p efetivar a Emissão das Notas Comerciais |
| 28/03/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação das DFs e relatório de parecer do Comitê de Auditoria referentes a 31/12/21 | (ii) Relatório da Administração de 31/12/21 | (iii) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (iv) a proposta de remuneração global dos administradores da companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2022 | (v) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia | (vi) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o próximo dia 29 de abril de 2022 às 14:00 horas | (vii) o orçamento do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2022 | (viii) autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | consignar a redesignação das funções previamente exercidas pelo Sr. Marco Teixeira ao(s) Sr(s). Sheilla Albuquerque e Fernando Manzeppi, tendo em vista a renúncia indicada no item (i) acima | tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. Marco Antônio Almeida Teixeira, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor Sem Designação Específica; |
| 01/02/2022 | 28/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata | Políticas de Crédito e de Segurança da Informação da Companhia | ratificação da autorização da prestação, pela CIA e por suas subsidiárias integrais, de fiança à Mosaic Brasil e à Mosaic P&K em conjunto com Mosaic Brasil, no valor de R$415.000.000,00 | reeleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia |
| 11/01/2022 | 07/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a alteração da nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria da Companhia | a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. | a indicação das atribuições aos cargos da Diretoria da Companhia | Eleição de Diretor(es) |
| 22/12/2021 | 21/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Plano Anual de Negócios da Companhia e suas subsidiárias e controladas; | (ii) a reeleição dos Diretores da Companhia; | (iii) a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; | (iv) a Política Anticorrupção da Companhia; | (v) o investimento a ser realizado pela subsidiária integral da Companhia | (vi) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. |
| 03/12/2021 | 30/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2ª Edição do Código de Conduta Ética da Companhia |
| 11/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Companhia para deliberar sobre: a) a aquisição da Agrocat; b) a alteração de determinadas alçadas do CA; c) a alteração do endereço da sede | A extensão do prazo para exercício da opção de compra de ações ao beneficiário Cesar Donizete Coelho | A versão aditada da minuta do Contrato de Adesão ao 2º Programa de Opção de Compra de Ações | Relatório da administração e das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativos ao período de 09 (nove) meses, findo em 30 de setembro de 2021 |
| 01/11/2021 | 26/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e recomendação de constituição de uma associação civil, pela Companhia e por suas subsidiárias | Aprovação da Política de Investigações Internas e Apuração de Relatos da Companhia | Aprovação da prestação de fiança pela Companhia às suas subsidiárias através de Carta de Fiança a ser emitida à Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. no valor de R$50MM | Ratificação da aprovação da prestação de fiança pela Companhia às suas subsidiárias através da Carta de Fiança emitida em 18 de outubro de 2021 à Ouro Fino Química S.A. no valor de R$85MM |
| 30/09/2021 | 28/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a assinatura dos Contratos de Adesão à 1ª Outorga do 2º Programa do 1º Plano de Opções de Compra de ações da Companhia | Aprovar a emissão, pela Rural Brasil, de Cédula de Crédito Bancário ao Banco do Brasil, no valor de R$42.000.000,00, bem como a prestação de aval | Aprovar a seleção dos beneficiários do 2º Programa do 1º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Aprovar a versão aditada do 1º Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia | Aprovar o 2º Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia | Aprovar o aditamento ao Contrato de Intermediação para a cessão da posição de contratado à GB5 | Ratificar a aprovação da assinatura do Contrato de Penhor, pela Agro 100, que tem por objeto garantir obrigações financeiras constituídas perante a Monsanto, bem como a prestação de fiança | Ratificar a aprovação da emissão, pela Agro 100 e Rural Brasil, de CCB ao Banco Santander, no valor de R$70.000.000,00, bem como a prestação de aval | Ratificar a aprovação da emissão, pela Rural Brasil, da CCE ao Banco ABC, no valor de R R$45.000.000,00, bem como a prestação de aval |
| 08/09/2021 | 08/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para a celebração, pela Companhia, de acordo de acionistas da Agrocat com os titulares da participação societária remanescente | Autorização para o pagamento do preço total de aquisição da participação societária equivalente a R$180MM podendo tal valor sofrer ajustes pré ou pós fechamento | Ratificação da assinatura do contrato de compra e venda de ações pela Companhia para a aquisição de participação societária de 80% das quotas da Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda. |
| 02/09/2021 | 31/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação da aprovação da contratação, pela Companhia, em 17 de agosto de 2021, da XP Finanças para prestar serviços de assessoria financeira especializada para a análise de mercado | Ratificação da aprovação da prestação, pela Companhia, de fiança à Rural Brasil e à Agro 100 para garantir obrigações financeiras constituídas perante Yara Fertilizantes, valor de até R$52MM e R$35MM |
| 13/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição, pela Agro 100, de penhor mercantil de grãos de Soja e Milho à FMC em quantidade suficiente para garantir R$80MM | Prestação, pela Companhia e por suas subsidiárias, de fiança entre si, para garantir obrigações financeiras constituídas perante à FMC, no valor de até R$80MM e vigência até 01 de julho de 2024 | Ratificação da prestação, pela Companhia e por suas subsidiárias, de fiança e aval entre si, para garantir obrigações constituídas pela Agro 100 e pela Rural Brasil perante o Banco Safra até R$55MM | Recomendação da alteração de endereço da sede da Companhia | Relatório da administração e das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativos ao período de 06 (seis) meses, findo em 30 de junho de 2021 |
| 30/07/2021 | 30/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da constituição pelas subsidiárias integrais da Companhia de penhor de 1º de cerca de 46,4MM Kg de soja em grãos em favor da Mosaic para garantir limite de crédito de R$112MM até 30/09/22 | Aprovar o pagamento das comissões devidas ao coordenadores do IPO da AGXY aprovada no dia 16/07/21, conforme Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias | Ratificação da celebração de Contrato de Intermediação de Negócios entre a Companhia e o Sr. Antonio Luiz Giuliangeli para prospecção de operações de M&A pela Companhia e aprovação dos honorários | Ratificação da contratação da Laplace Investimentos para prestar serviços de assessoria e consultoria financeira especializada no âmbito do IPO, mediante pagamento de comissão | Ratificação da contratação, pelas subsidiárias integrais da Companhia, de crédito rotativo com a Mosaic no valor de até R$253,5MM e prazo de vigência de até 30/09/22, mediante cessão de CPR | Ratificação de prestação de fiança, pela Companhia e por suas subsidiárias integrais, de fiança à Mosaic no valor de R$325MM, com vigência até 30/06/24, conforme instrumento particular de fiança |
| 22/07/2021 | 22/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Preço por Ação |
| 15/07/2021 | 05/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Políticas |
| 02/07/2021 | 30/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação do Comitê de Pessoas, a aprovação do seu Regimeno Interno e a eleição de seus membros |
| 25/06/2021 | 25/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação da versão aditada do 1º Programa do 1º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | (ii) a ratificação da autorização da prestação de fiança pela Companhia à operação de compra e venda de fertilizantes minerais contratada em 17 de junho de 2021 entre as subsidiárias da Companhia |
| 14/06/2021 | 25/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | criação do Comitê Financeiro, a aprovação do seu Regimeno Interno e a eleição de seus membros |
| 11/06/2021 | 10/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a autorização da assinatura do contrato de compra e venda de ações (Contrato) pela Companhia, para a aquisição de participação societária representativa de 80% do capital social da FZ | (i) outros assuntos relacionados ao referido Contrato |
| 17/05/2021 | 13/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação do relatório da administração e as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativos ao período de 03 (três) meses, findo em 31 de março de 2021 |
| 27/04/2021 | 27/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a análise e recomendação acerca da constituição de uma sociedade unipessoal de natureza limitada, subsidiária integral da Companhia; | (ii) a aprovação da prestação de garantia, pela Companhia, ao fornecedor de insumos de suas subsidiárias integrais, UPL do Brasil, Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A (UPL) | (iii) a aprovação de prestação, pela Companhia e por suas subsidiárias integrais, de garantias fidejussórias entre si (cruzadas), no âmbito das operações financeiras, contratos financeiros e/ou comerc | (iv) a aprovação da Política de Sustentabilidade da Companhia; | e (v) a autorização dos membros da diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata. |
| 24/03/2021 | 23/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a análise e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | (ii) a análise e aprovação da proposta da Administração para a destinação do resultado da Companhia, incluindo a distribuição de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dez 2020 | (iii) a aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2021 (AGO), para deliberar sobre os assuntos acima | (iv) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a praticarem todos os atos e assinarem todo e qualquer documento necessários para implementar as deliberações tomadas na presente reunião |